2020年，在线上经济发展的推动下，新零售行业市场份额不断提升，互联网企业纷纷下海，传统企业纷纷开辟新业态，在新零售企业数量和规模不断扩大的同时，其业绩之下隐藏的发展短板也逐渐显露出来。纵观2020年新零售领域十大案例，有的已经发生并最终获得判决，有的则刚刚立案，正在等待法律判决。本刊希望以案例为行业敲响警钟——在追求市场和业绩之前，遵守法律法规、规范发展才是企业的生存之道。
婕斯走私案遭调查
2020年1月16日，央视新闻报道，广州海关缉私局破获一起重大跨境电商走私案。报道称，该走私团伙通过跨境电商和一般贸易走私婕斯产品，案值约7亿元人民币。广州海关缉私局组织警力，对这个走私婕斯产品的犯罪团伙进行严厉打击，抓获婕斯大中华区总裁李某等25名犯罪嫌疑人。涉案货物达484万箱，案值逾20亿元人民币。
婕斯作为一家美国直销公司，在没有取得直销牌照的情况下，在中国市场运营多年。婕斯虽然在中国大陆设有公司，但其市场运营基本不由当地公司负责，而是由其自称是跨境电商平台的公司运营，经销商可以直接在婕斯美国官网注册成为会员并绑定银行卡，然后直接在其官网下单购买产品，婕斯再将产品运送到香港，然后通过第三方物流机构，将产品运送到大陆的会员和经销商手中。婕斯不仅在运输过程中涉嫌走私偷税漏税，该公司与经销商之间频繁的交易也完全逃避了中国税务系统的管控。
除了此次因非法走私被查外，婕斯还因涉嫌传销、夸大宣传等多次被当地市场监管部门查处。
华盛日记涉嫌丑闻被调查
2020年3月14日，广州市工商行政管理局对广州市华盛日记网络科技有限公司（以下简称“华盛日记”）违法从事传销（直销）活动作出处罚决定：责令改正，处以罚款人民币150万元，没收违法所得7306.58万元，并处没收违法所得7456.58万元。
行政处罚决定书显示，自立案之日起2017年7月28日至2018年9月25日，华盛日记以平台运营者承诺可从其会员购买的商品中获取一定比例的佣金为诱饵，发展多家粉丝数量多、流量大的流量运营公司作为其分支机构，由这些分支机构对运营者进行管理，由运营者负责发展会员，并按照层级提取报酬。
截至2018年9月25日，华盛日记已形成以运营者为金字塔顶端的金字塔结构，总会员数超过2153万，其中组织架构中达到第三级及以上会员数超过2149.61万，占总会员数的99.82%，层级最多的链条已发展到51级。
期货市场被罚款
2020年3月，广西壮族自治区百色市市场监督管理局公布了《2020年3·15全市消费者维权典型案例》，列出的第六起案例“梁某介绍他人参与传销行为”，提到了未来集市电商平台。
早在2019年，百色市右江区市场监督管理局就下达了行政处罚决定书，决定书显示，2019年11月2日，根据当地公安部门提供的线索，右江区市场监督管理局会同右江经侦大队依法查处期货市场涉案人员147人，其中工作人员25人。
事实上，未来市集上线一周后，微信公众号就因“涉嫌非法传销”被封禁。这个由“微商之父”吴兆国创办的全品类圈层电商APP，自上线以来就一直处于人心惶惶的状态。2019年9月，未来市集涉嫌传销，衡阳县市场监督管理局向衡阳县人民法院申请冻结相关公司银行账户及理财产品、财付通商户号及关联银行账户。
此外，据国家网络安全举报中心官方微信消息，公安机关已开展App违法违规收集个人信息集中整治，在下架整改的100款违法违规App中，未来市场也在名单上。
淘宝店铺被冻结4400万元
2020年6月29日，山东省滨州市滨城区人民法院作出的行政裁定书显示，广州三帅六江教育科技有限公司（以下简称“三帅六江”）利用淘小铺App在滨城区的会员管理系统中组织人员、开发人员、计算报酬等制度设计，组织、策划传销活动，违反了《禁止传销规定》第七条的规定。为防止申请人转移、隐匿违法资金，滨城区监察局于2020年6月8日向滨城区人民法院提出申请，冻结广州三帅六将公司、云数据（海南）科技有限公司、同城金财汇智信息科技有限公司、杭州信选电子商务有限公司的股权。滨城区人民法院依据《禁止传销条例》等相关法律，冻结了三帅、六将在其金融机构银行账户中的存款共计4419万余元。
淘宝小店由淘宝（中国）软件有限公司开发，定位为“人人可参与的社区电商平台”。2019年12月3日内测期间，淘宝小店采用399元购买产品套餐成为店主的方式吸引新客，后于2019年12月31日举行的店主大会上宣布关闭会员体系，免费向所有人开放。但实际上，其会员体系只是改为“首席战略合作运营商”三帅六未来运营中还存在入场费、团队薪酬等问题。
斑马会员被冻结3000万元
2020年6月10日，斑马会员App运营方杭州迅蓝电子商务有限公司因涉嫌传销，被湖南省汉寿县市场监督管理局勒令冻结该公司相关结算账户1000万元。该会员的另外两家关联公司杭州酷梨科技有限公司、广州云庭网络营销策划有限公司申请冻结，共计3000万元。
2018年11月，因三级分销被微信永久封禁的社交电商环球捕手升级为斑马会员，主力团队依然是环球捕手原有团队，和邀请明星加盟代言一样，产生舆论影响力一直是斑马会员的获客手段。
斑马会员分为普通用户、购买过399元或499元礼包的V1会员、服务商、优秀服务商，只有会员才能享受斑马会员产品的会员价，注册成为斑马会员必须提供老会员的“邀请码”，入会后成为老会员的下属，提供邀请码的会员及其上级将获得相应佣金。
会员除了获得新用户引流佣金外，还可以通过推荐普通用户购物获得返利，斑马会员的团队薪酬可无限延伸。
奋祥人寿资金被冻结
2020年8月26日，湖北省枣阳市人民法院发布的行政裁定书显示，社交电商“分享生活”运营者杭州分享家科技有限公司因涉嫌传销，依据相关法律法规被立案调查，其相关银行账户中的理财资金、支付宝账户中的资金将被冻结。
“粉香生活”会员分为普通会员、VIP会员、合伙人、联合创始人三个等级，每种会员类型对应的佣金比例和权益都不同，满足条件的会员可以晋升。可以免费注册，但需要老会员的邀请码，新会员默认成为提供邀请码的老会员的下线，下线会员通过粉香生活领取优惠券并成功购买后，上线会员可获得商家佣金，自购最高可享受51%佣金返利，分享最高可享受10%佣金返利。
“分享生活”会员赚钱方式有两种，一是分享商品链接给别人，别人通过链接购买后可获得相应佣金；二是向别人推广“分享生活”App，别人可赚取佣金；使用邀请码下载可为用户产生佣金。
一个有沟4.2亿元被冻结
2020年12月10日，中国裁判文书网公布的一份行政裁定书显示，邹平市市场监督管理局对被申请人浙江一格网络科技有限公司等涉嫌传销案进行查处。为防止被申请人转移、隐匿违法资金，于2020年10月28日申请财产保全，请求冻结被申请人浙江一格网络科技有限公司、浙江峰佳针织有限公司、浙江四季秀服饰有限公司、上海悦晨企业管理合伙企业、王峰、何佳、李敏、任友发的人民币银行存款。
浙江一格网络科技有限公司是社交电商平台“一格优购”的运营公司，“一格优购”商城于2016年4月上线，经营范围涵盖休闲食品、美妆护理、厨卫清洁等多个品类产品。新会员下载安装“一格优购”App并登录平台，在完成注册前需要输入上级会员发放的“邀请码”，注册成为会员后即成为发放邀请码人的“下属”。“合伙人分红体系”分为普通合伙人、黄金合伙人、钻石合伙人三个级别，对应不同的分红比例。
姬存希账号被封后解冻
2020年7月1日，河南省平顶山市市场监督管理局为防止纪存希转移、隐匿涉嫌传销资金，向平顶山市新华区人民法院申请对浙江纪存希化妆品有限公司一案进行预审，并对其涉案银行资金账户予以冻结。新华区法院经审查核准冻结，同时冻结了其关联公司北贝尔化妆品有限公司账户3300万元。
一个月后，平顶山市市场监督管理局向法院申请解除对姬存希相关账户的冻结，法律文书显示，申请理由是保全错误。
姬存希成立于2015年1月19日，产品主要包括基础护理、身体护理、清洁卸妆、面膜、彩妆等日化用品，主要采用微商模式销售产品。姬存希微商代理商级别2.8万元，省级代理商8000元，市级代理商8000元，县级代理商3000元，团购（VIP）级别600元。其中，省级代理商和市级代理商需分别缴纳300元和1000元的保证金。
姬存希的市场代理关系层层递进，有上下级利益关系，有团队薪酬模式，因此屡次被怀疑涉及传销。
米乐视频涉案
自2020年8月以来，不断有网友反映，警方已对弥乐视频立案，账户资金已被冻结，公司相关负责人已被带走协助调查。很快，浙江政务服务网统一政务咨询投诉举报平台的回应证实了这一点。辟谣：浙江弥乐魔方网络科技有限公司涉嫌组织、领导传销活动，杭州市公安局西湖区分局已立案侦查。组织、领导、参与均属违法犯罪行为，请配合公安机关调查，停止一切涉及违法犯罪的行为。
2019年11月，浙江咪乐魔方网络科技有限公司注册成立，旗下咪乐短视频平台是其主要的市场定位，咪乐短视频是一款聚集了海量主播、达人分享有趣生活的短视频App，集短视频、直播、电商、广告、社交甚至区块链于一体。咪乐视频倡导用户零投入，“看视频就能赚钱”，注册用户根据一系列的奖金制度指引，完成新任务即可获得返利。
与咪乐视频模式类似的“趣步”于2019年10月因涉嫌网络传销、非法集资、金融诈骗等罪名被长沙市工商局立案调查。
云集品特大网络传销案一审判决
2019年3月18日，深圳警方将云集品网络传销犯罪团伙潘月健等多名主要嫌疑人抓获。据裁判文书网显示，此后一年多时间，全国各地对云集品相关案件展开侦查。2020年7月21日，主犯潘月健、李小云等26名重点犯罪嫌疑人被公开开庭审理。
云集品自成立以来，就以“跨境电商+共享经济”为噱头，打着新零售的幌子“招人”，入门费、阶梯返利、发展下线要素一应俱全，但市场对云集品TPS的渴求始终未有，随后，云集品开始对平台供应商“控成本”，直接导致了2018年9月25日供应商集体“砸总部”事件的发生。
随着投诉和维权声音越来越多，2019年3月，深圳警方宣布对云集品网络传销犯罪团伙进行“收网行动”。警方通报显示，潘月健团伙以共享经济、新零售为主营业务，以设立深圳市前海云集品电子商务有限公司为幌子，要求会员缴纳一定费用取得会员资格，通过建立层层制，形成多级会员体系，以招募人数作为报酬、返利依据骗取钱财，严重扰乱经济社会秩序。涉嫌组织、领导传销活动。此次行动中，潘月健等数名主要犯罪嫌疑人落网。
结尾