中国裁判文书网近日披露，正嘉旗下惠聚支付、易极支付等多家支付公司涉嫌走私刑事案件。

案情显示，从事跨境电商经营活动的湖南美乐购网络科技有限公司（下称“美乐购公司”）实际控制人曹志国，将应当通过邮政渠道进口的奶粉等物品，以虚假申报为跨境电商贸易的方式，以较低申报价格走私入境，并通过快件寄送至境内买家。

作案过程中，为防止海关发现虚假订单，曹志国指使陈一号与易极支付、广州市汇聚支付电子科技有限公司（以下简称“汇聚支付”）两家支付公司签订合同，委托上述支付公司生成虚假支付信息推送至长沙海关。此外，美乐购还通过易极支付、汇聚支付、北京易宝等方式推送支付订单。

2017年3月27日至2018年3月21日，美乐沟公司以虚报贸易、瞒报价格的方式走私进口奶粉罐装4208.55万元人民币，涉嫌偷税款224.91万元，其中，以瞒报价格方式偷税93.39万元，以虚报贸易性质方式偷税131.51万元。

证据显示，汇聚支付为美乐购提供了互联网网络支付及海关订单推送服务。美乐购在汇聚支付开设了两个账户，并使用了四个月的时间。其间，相关账户共进行了数万笔交易，产生交易额近1500万。此后，汇聚支付对商户信息进行事后审核，发现美乐购提供的交易网址链接无法打开。

人民银行广州分行办公室关于广州市汇聚支付电子科技有限公司案件举报的复函、人民银行重庆营业管理部关于重庆易吉支付科技有限公司案件处理的函证明：对于广州汇聚支付公司违反特约商户管理规定等违法违规行为，人民银行广州分行已作出行政处罚决定，并采取停止其新增特约商户等行政监管措施；重庆函证明，交易系统中同名账户间的转账由客户（美乐购）公司自主操作，并输入验证密码。本案中，易吉支付未被发现违反支付机构互联网支付相关管理规定，但其在特约商户管理、内部系统控制等方面存在风险。

易吉富的法定代表人为张耀元，控股股东为重庆博恩科技（集团）有限公司。股权穿透后，实际控制人疑似为熊心祥。除博恩科技和易吉富外，熊心祥还是重庆小誉财富投资管理有限公司的法定代表人、执行董事，重庆当科科技有限公司的董事长。

2018年12月，伊吉利支付因违反《银行卡收单业务管理规定》《非银行支付机构网络支付业务管理规定》《非金融机构支付服务管理规定》等规定，被中国人民银行重庆分行罚款6万元；2020年3月，伊吉利支付因未真实、完整、准确反映网络支付交易信息，未按规定落实相关风险管理措施，未按规定存入客户准备金，被罚款30万元。

汇聚支付为广州汇聚支付电子科技有限公司旗下子公司，大股东股权穿透后归属原广州正佳金融控股集团，后更名为广州正佳科技服务集团有限公司，实际控制人为谢猛，旗下拥有正佳广场、正佳极地海洋世界等地产、文旅项目。

根据中国人民银行广州分行2020年12月发布的处罚通知书，2018年1月1日至2019年6月30日期间，汇聚支付未履行客户身份识别义务，未按规定报送可疑交易报告。依据《中华人民共和国反洗钱法》，中国人民银行广州分行对汇聚支付处以罚款196万元人民币，对相关责任人员处以合计罚款9.7万元人民币。同时，汇聚支付还存在为虚假交易提供支付服务的违法行为。依据《非金融机构支付服务管理办法》第四十三条，中国人民银行广州分行对汇聚支付处以罚款24万元人民币。