《法治日报》全媒体记者 刘忠权

近日，吉林省吉林市公安局龙潭分局打断了一个在国内外设立网络赌博窝点的犯罪团伙，共抓获违法犯罪嫌疑人11名，涉案涉赌款7.6亿余元。

4月初，吉林市公安局龙潭分局民警发现，在龙潭区乌拉街道满洲镇，有不少人在一个名为“幸运100%”的微信群里在线赌博。

经过近一个月的初步调查，警方证实该赌博集团有 20 多名成员。博彩人员通过添加“幸运100%”群主或管理员为微信好友后被拉入群内，同时会收到一个支付二维码，通过扫描此支付码进行投注，群内将在十分钟内公布“快三彩票图”，每日博彩流量更大， 但赌徒往往是“十赌九输”。这个赌博集团在短时间内积累了大量的赌资。龙潭分公司成立了一个专项小组，调查赌博集团所有者的真实身份。

经过调查，该赌博集团的所有者和管理者并没有用自己的真实身份注册微信账号，非常狡猾。经过10多天日夜的艰苦工作，专案组从案件分析判断、海量信息排查、赌资流向等因素中，确定了4张不同的银行卡，最终锁定了乌拉街满族镇居民侯某、王某某，他们涉嫌犯下重大犯罪。在

掌握了嫌疑人的住处后，专案组决定立即关网，但此时，赌博集团突然解散，网上赌博活动立即停止。事不宜迟，专案组民警决定连夜将犯罪嫌疑人王某逮捕，但经过多日的调查和蹲守，警方始终未找到王某的任何踪迹。

为了不惊动犯罪嫌疑人，专案组民警对犯罪嫌疑人侯某、王某的身份信息进行了彻底细致的研究和判断，得知王某曾于2018年因吸毒被执行三年社区戒毒，警方以定期尿检为名，将王某传唤至派出所进行社区戒毒。

5月13日，王如期到达，陪同她的是该赌博集团的另一名嫌疑人侯某。专案组的警察迅速采取行动，控制了侯和王。在大量证据面前，犯罪嫌疑人侯某、王某对网络赌博的犯罪行为供认不讳。随后，专案组又逮捕了六名参与赌博的人。

据侯和王介绍，自2020年1月初以来，侯从一名名叫“刚子”的男子手中购买了一家名为“皇冠”的海外在线赌博网站的登录账号和密码，并成为该在线赌博网站的“代理人”，从而运营“幸运100%”的赌博集团，俗称“小市场”。“皇冠”在线赌博网站拥有北京赛马、幸运飞艇、百家乐、快三等多种类型的赌博，赌徒只需在账户中充值积分即可参与各类赌博，1 积分代表一元。侯某和王通过网站客服扫描支付码，将赌客下注的钱款兑换成积分，统一在博彩网站上下注，并将网站上显示的“彩票地图”发送给博彩集团。根据投注总额，该网站将按时通过银行卡转账向二人支付“分红”。今年1月至5月，两人共索取赌款50余元，非法获利3万余元。为了掩盖人们的眼睛，两人于5月8日解散了赌博集团，等到网站运营后，才对赌博集团进行重组。

在对侯、王案涉案的四张银行卡进行细致分析后，专案组人民警察将内蒙古自治区通辽市的张、宋带入了侦查的视线。在收集了两人名下的所有银行卡交易后，警方发现，来自全国各地的大量资金涌入两人的银行账户，每天达一百万元。专案组决定将这个跨境在线赌博团伙连根拔起。

6月28日，专案组人民警察赶赴内蒙古自治区通辽市开展逮捕工作。根据调查，逮捕小组确定嫌疑人 和 Song 各自租用了一间出租房间进行在线赌博活动。经过一天一夜的调查和蹲守，6月29日，嫌疑人常某、宋某相继被捕，没收了51张银行卡、20张电话卡、10个U盾牌、9部手机。但两人认为赌博网站已经停止运作，拒绝承认他们的罪行。

为了尽快杜绝跨境赌博团伙，专案组全体警员夜以继日，历时近两个月的时间，才从51张银行卡中追回数千万笔交易，最终确定涉及赌博资金7.6亿多元。与此同时，专案组民警多次前往通辽市调查51张银行卡的持卡人，调查结果直接指向了嫌疑人常、宋。面对铁证如山的证据，犯罪嫌疑人常某、宋某最终向他们的上线——“皇冠”跨境网络赌博平台的国内推广者郭某供述，并承认在2019年初，根据与郭某的约定，两人向网络赌博“市场”出售手机号绑定的电话卡和银行卡，为赌博平台的资金流转提供服务， 俗称“跑分”，同时负责经营银行卡转账业务，非法赚取10多元的利润。

经过全力以赴，专案组民警于9月1日在吉林市逮捕了犯罪嫌疑人郭某。至此，“皇冠”跨境网络赌博团伙的国内资金链已被彻底切断。目前，案件仍在进一步调查中。

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