国内首例运用区块链技术跨国传销案宣判，非法团伙如何识别？

如何在网络时代识别非法团伙是一个很重要的技能，识别网络上某个组织是否为非法组织，只需要识别它是否有一定的门槛费用即可。

首先，网络上的非法团伙一般都是以诈骗为目的，诈骗手段一般都是免费或者兼职，需要付费的兼职一般都是需要面谈或者办公室工作，本质上就是全职。但是绝大多数，也就是99%的职业以及入门本身是不需要任何费用的，包括兼职。如果需要缴纳会员费或者其他费用，那都是诈骗或者非法团伙。无视它，或者举报它才是最好的办法。

其实网络上骗子很多，也有团伙利用新兴科技术语作为切入点实施诈骗。通常他们会要求你购买某些虚拟产品，你以此作为入门或者理财。然后用比较新奇或者少见的科技术语，甚至是一些杜撰出来的术语和概念来洗脑你。就像这次的区块链诈骗一样。区块链本身只是一个比较好用的工具。

但这只针对技术人才或者工程师，对于普通人来说，并不容易使用，也不透明公开，就像很多其他不知名的网络产品或者技术同义词一样，需要相当的技术门槛才能使用。互联网作为一个新生事物，其实已经发展了很多年，但由于互联网发展到实用阶段才几十年，对于我国人民来说还是一个比较新的东西，很多传统的骗局，通过网络包装起来，只是换了个马甲，依然可以骗过很多人，特别是很多老年人。使用网络工具之后，接收到的信息量会大大增加，接触到这些实施诈骗的不法团伙的机会也会更大，这时候只需要记住一个原则，一切需要付费的项目投资活动都是骗局，希望大家在网络世界里，都能保护好自己和家人。

区块链的骗局有哪些？

“区块链”是新时代的一个重要概念，它本质上是一个中心化的数据库，也是数字货币的底层技术。按照我们通俗的解释，“区块链”可以看成是一个账本，每一笔账就是一个区块，但是这个账本是中心化的，可以说没有任何一家公司或团队对它有管辖权。“区块链”技术基于去中心化特有的信息化，信息不可篡改。现在这项技术已经运用到了电子发票、支付码等一系列生活中的应用。

如今生活中，很多人以此为借口进行诈骗，打着直销、资本、技术等名义，引诱人们赚钱后跑路。很多人损失惨重，维权无门，最后只能说“区块链”就是个骗局。技术没有对错，错在人。

随着时代和社会的进步，任何技术在最初应用时都会受到各种正面和负面的质疑。但随着技术的相对应用和成熟，以及技术的完善，人们身边的各种应用也会不断完善。相信在不久的将来，这些质疑声会慢慢消散。

下面就给大家总结一下我们身边常见的一些区块链骗局！

陷阱一：区块链就是发币来筹钱

陷阱二：交易虚拟货币，承诺低投入高回报

陷阱三：去中心化解决所有问题

陷阱四：有矿机，区块链扩展产品就能不费吹灰之力赚钱

陷阱五：通过微信、支付宝交易虚拟货币

总之，骗子的手段也是与时俱进的，我们要用“法律之眼”提高和增强自己的应变能力，自我发现、自我警惕，防止上当受骗。投资者一定要警惕各种低投入、高收益的骗术。

如何识别和防范网络金融“区块链、虚拟货币”诈骗及传销

据不完全统计，我国借用区块链概念的传销骗局已逾千起，可以说，从“曲高和寡”到“泥沙俱下”，这种“新瓶装旧酒”的网络诈骗传销骗局经久不衰，引人深思。

总结一下，这些区块链骗局无非就是这两种常见的手法：

一种是“披着羊皮卖狗肉”，借着“虚拟货币”的名义进行传销。比如交易所的FT币，投资者都以为这种交易分红模式还能维持，但一旦没有新人入市购买，就足以导致其崩盘。

另一类是所谓的“出口转内销”。例如涉案金额16亿元的“维卡币”案，该组织传销网站及营销模式均由保加利亚人建立，服务器设在丹麦。在我国依法禁止ICO、关闭国内虚拟货币交易所后，该诈骗组织打着“出口转内销”的口号继续行骗。

那么我们如何识别区块链传销呢？

区块链传销作为传销的一个分支，必然具备传销的诸多特征，其中最大的一个特征就是发展下线，组织者会承诺每发展几个人，给予一定的佣金，或者每发展一级下线，给予一定的奖励，或者用裂变之类的术语来迷惑用户。

1.传销依靠的只是说辞，并没有真正的开发者。例如，著名的传销币 就有一个非常好听的名字。这种币被称为继比特币之后的第二代加密货币，自 2014 年推出以来就吸引了大量投资者。虽然它多次被国家归类为传销币，但仍有投资者坚持持有，也许是因为他们被套牢了。我们不能就此放手，我们必须时刻保持警惕。

2、传销规模太大，要心存疑虑。常用的词有颠覆世界、改变格局、打败银行、财富自由等。梦想是有的，但太离谱了，让人不敢相信。

3. 此外，传销者积极创造 FOMO（害怕错过）。他们宣传购买代币可以使您的财富增加一百倍或一千倍。

总是透露着这是失败者翻盘娶高富帅的机会，早买早致富，买了就等财务自由了。

如何辨别是否是传销？记住以下三点：

1、过于夸张：小心喜欢用全球XX、世界XX等类似微商词汇的项目！

2、分级制度：一般传销都喜欢采用分级模式来发展会员，但是正规的区块链却没有这个。

3、核实你的真实姓名之类的：凡是需要群主/工会/上级核实你的真实姓名的行为都是传销。

最后，多搜索信息，多提问，多思考，多做功课。加密货币世界里骗局太多，一定要小心！

遭遇区块链传销，我们该如何维权？

1.现场谈判维权

很多投资者在发现自己被骗后，会联合起来到虚拟货币交易所所在地当场维权，围攻交易所​​，施压要求其退还相关损失。这种方式能起到一定的作用，很多投资者多退少退了一部分损失，很少有人能全部退回来。能退回来的要么有实力，要么有背景，要么通过媒体，甚至有关系，但很多人并没有退回来。

2. 报警

当触发报警时，一般会得到以下处理结果：

一是警方认定该类案件属于正常的投资损失，未立案；

二是警方认定其资金已转移到境外，无法受理该案，只能建议其提起国际诉讼；

三、由于此前合同平台是以公司名义与他们签订的，金额未达到立案标准；

第四，一旦平台跑路、公司被掏空，案件很难再推进，只能走民事诉讼。

维权之路确实坎坷，还是从源头做起，不给骗子任何可乘之机！

如何准确认识区块链、如何识别区块链骗局？

目前区块链是一个新兴行业或者处于发展阶段，很多投资者对区块链非常感兴趣，但对区块链并不是非常了解，很多不法分子利用这一点，在区块链行业制造了很多骗局。区块链是一个新技术，是一个创新的技术模式，但发币仅仅是基于区块链技术的行为，两者不能划等号，目前大部分发币、炒币都涉嫌非法集资。

真正的虚拟货币是开源的，数量有限，不受任何公司或平台操纵。以比特币为例，它可以兑换国家法定货币并进行交易。当个人或公司自己制造货币时，源代码不公开，可以被公司操纵，无限增发货币。事实上，它毫无价值。

普通骗子的盈利方式都是靠经典的传销手段，就是拉人头，因为产出的币没有实际价值，公司唯一的盈利手段就是靠会员的不断加入，如果你的变现方式是拉别人的人头来获得金币，会让你觉得邀请好友获得的奖励其实是无法在第三方平台上交易和消费的，这种币没有实际价值。

真假币也有市场规律，其实就像股市一样，靠低买高卖获利。如果一个平台承诺前几个月暴涨xx倍，比特币等加密货币原本就是极客圈的产物，都是高科技人才搞出来的。所以正儿八经的加密货币名字都充满科技味，通常与区块链项目内容有关。但普通人并不容易理解其含义。

虽然很多正常的加密货币也需要营销推广，也需要宣传项目的优势，希望被更多人知道和使用。宣传肯定不会承诺免费赚钱，也不会通过拉人下线开发来推广。但对于卖币的空头金字塔来说，目的就是敛财，所以你要画一幅赚钱的美好图景，然后通过拉人下线开发来直接或者变相敛财。

区块链是传销骗局吗？警惕骗子利用新技术诈骗

听到区块链这个名字，很多人都一头雾水，甚至有人怀疑这是传销。那么问题来了，你了解区块链的定义吗？你认为区块链是传销吗？有市民反映，有人利用区块链进行诈骗，有人被骗走大量资金。那么，这是否意味着区块链不靠谱呢？

区块链是信息技术领域的术语，本质上是一个共享数据库，其中存储的数据或信息具有“不可伪造”、“完全可追溯”、“可追溯”、“公开透明”、“集体维护”等特点。基于这些特点，区块链技术奠定了坚实的“信任”基础，创造了可靠的“合作”机制，具有广阔的应用前景。

据了解，区块链是新技术，并非变相传销，只是很多传销组织自称是“区块链”，其实没有什么技术，只是打着“区块链”的旗号搞传销而已，国家已多次发布公告严厉打击此类传销行为。

但希望大家明白，区块链是高科技、新技术，给社会带来了很多变化。但骗子为了赚钱，把目光瞄准了区块链，目的就是通过区块链进行诈骗。所以大家一定要小心类似的骗局，在投资一个项目之前，一定要调查清楚它是否正规、可靠。

我再次提醒大家，区块链只是互联网底层技术，跟传销没有任何关系。因为很多人不了解，所以很多人打着区块链的口号进行传销，非法集资。其实识别传销，需要看三个特征：

1、入会费。是否需要订购商品或缴纳费用，取得入会资格或招募他人入会，从而获取不法利润？2、招募人员。是否需要招募他人成为你的下线，并按照其直接或间接招募的人数来支付所招募人员的报酬，从而获取不法利润？3、报酬方式。是否需要按照所直接或间接招募的人员的销售业绩来计算报酬，从而获取不法利润？如果满足以上特征，可能涉嫌传销。