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文丨易本财经，作者丨披萨

继传销、庞氏骗局之后，加密货币世界又出现了一种新花样——假交易所。

建群抢客、倒单喊单、定点收割、篡改数据……假交易所的一系列操作让投资者难以自保。

这些黑平台背后的运营者都是在假外汇平台市场耕耘多年的“骗子高手”，他们将假外汇平台的模式搬到了加密货币圈，以牟取暴利。

远离加密货币市场的投资者成为了这些黑平台的目标，诈骗分子打着推荐股票的旗号，拉投资者进入加密货币市场，然后利用黑平台牟取暴利。

一名受害者称，在一个三四十人的微信群里，她是唯一真正的用户，其他人都是代理人。

01 黑色平台

在加密货币的世界里，假项目、假高手、假平台层出不穷。但让很多人没想到的是，现在连交易所都可能是假的。

今年年初，一家名为“恒展国际数字货币交易平台”的交易所崛起，该平台声称投资者可以在平台上投资各种数字货币，并且全天候24小时提供客服服务。

但令投资者没有想到的是，在这个平台上，所有的数据都可以在后台随意更改。

其以虚假交易数据收割大量用户，据受害者不完全统计，仅该平台投资者的损失总额就高达数千万元。

“黑平台”是投资者通常对这类交易所的称呼。

“现在想起来，这个黑平台漏洞百出，只是我当时被洗脑了，失去了判断能力。”受害者陈玉丽告诉《易本区块链》。

今年年初，一位自称“金哥老师”的男子找到陈玉丽，在他的引导下，陈玉丽在恒展国际平台上注册了账号。

“注册后，一个自称是恒展国际客服的人加了我为微信好友，并把我拉进了一个加密货币交易群，”陈玉丽说。

这个微信群里有30多个人，除了“金哥老师”外，其他人看上去都是和陈玉利一样的普通投资者。

但直到失去所有本钱后，她才发现，除了她自己以外，群里所有人都是平台的“代理人”。

事实上，这个黑平台的瑕疵已经暴露无遗。

与其他主流数字货币交易所不同的是，投资者在恒展国际可以直接用人民币购买数字货币，甚至平台的入金账户也是使用个人银行卡。

“恒展国际客服表示，VIP入金渠道均为个人账户，充值后会有专门客服人员将资金划转至用户的操作账户。”陈玉丽说。

除了入金渠道陌生，恒展国际平台的投资标的也是独具特色，该平台上架的币种大多是一些很少有人听说过的冷门币种，比如YLB、GLB等。

恒展国际数字货币交易平台截图

“当时对数字货币了解不多，只是跟着群里的老师操作而已。”陈玉丽透露，在“金哥老师”的指导下，她在平台的前几单都获得了盈利，而且可以随时提现。

这让陈玉丽对这个平台产生了信任，很快，她开始加大投入，并逐渐陷入骗局。

第二次存款，陈玉丽投入了7万元。但不到一天时间，资金就被清空，归零。

“我当时很慌张，赶紧问群里的助理和分析师，平时和我一对一聊天的人，这次都没有回应，群里也没人理我”，陈玉丽说。

这时，她才发现，群里被清算的只有她一人，群内所有成员都是平台的“托儿”。

陈玉丽开始在网上搜索有关恒展国际的信息，她发现这个平台的受害者遍布全国，在联系了其他受害者后，她确定自己是被黑平台骗了。

“恒展国际平台上的数据都是可操纵的，我联系了全国50多个受害者，他们的经历和我一模一样，连购买的数字货币都一样”，陈玉利说。

现在回想起来，最让陈玉丽啼笑皆非的是，她完成注册后的第二天，平台上某币价不停波动，她低买高卖，竟然让账户里的资金从1万元暴跌到5万元，增长到460多万元。

“但第三天，这个币的所有交易记录就被删除了，我账户里的币没了。”陈玉利说。

陈玉利追加保证金后不久，恒展国际官网出现无法访问的情况，平台宣布消失。

02 收获股东

在黑平台的推动下，币圈又开启了新一轮的“割韭菜行动”。

与传销币、庞氏骗局不同的是，这一轮行动中，操盘手瞄准的是更为广泛的股民群体。

“一方面，大部分股民拥有一定资金，并不排斥投资；另一方面，近一年来股市总体平淡，但加密货币市场概念火爆，股民也跃跃欲试。”受害者张康告诉《易本区块链》。

更重要的是，很多股民对加密货币世界并不熟悉，他们很难辨别一个交易所是否可靠，甚至不知道加密货币世界的主流投资货币是什么。

这使得它们成为最佳的捕鱼目标。

模式上，黑平台获客手段大同小异，大多沿袭股票时代的“荐股团”模式，即通过推荐股票吸引股民加入。

“今年3月份，一个陌生人突然加我为微信好友，他会在朋友圈发一些股票分析图，还经常打电话找我聊天，询问我的近况。”受害者张康告诉《一本区块链》。

在骗子的诱惑下，大部分受害者都会同意被拉进有老师讲课的股票学习群。

一开始，老师会以教授股票知识为幌子，推荐几只涨停的股票，以取得大家的信任。

随后，老师就开始转变语气，说股市收益低、回本慢，呼吁大家投资数字货币，并直接推荐交易所。

毫无疑问，他们推荐的交易所大多是像恒展国际这样的黑平台。

“4月初，群里的老师们就说股市要出现大跌，呼吁大家把资金全部转出股市，在他们的指导下转移到加密货币市场，把在股市损失的钱赚回来。”张康告诉一本区块链。

群里称，区块链很快会有“千点资金倍增”，老师们开始按照资金量大小，把投资者加入“至尊倍增队”、“核心带倍增队”、“超短板倍增队”。

“老师说‘等股市好转了，我们再回来炒股’”，张康说，“我一开始还真不信，但群里的人都说赚钱，还天天发盈利截图，我就被他们洗脑了。在欺骗之下，我也加入了所谓的团队。”

在这些“团队”中，所谓的“跟着老师投资数字货币”，就是老师在直播间里喊指令，指导投资者操作。

可是，投资者投了钱之后，老师的指令却变成了相反的——说这个币会跌，而那个币会大涨。

“开始亏钱的时候，我以为只是运气不好，”张康说，“后来，师父和他的大弟子告诉我继续加大投入，一对一指导我把亏的钱赚回来。”

一旦微信群里的投资者有顾虑，老师就会给他发私信，让他不用担心，群里的“托人”此时也会安抚用户的情绪。

“老师给我发微信说一切走势都在他的掌控之中，让我相应加仓。但现实是，币价不断上涨，和老师说的完全相反。”张康告诉《一本区块链》。

四天时间，张康投资的30万元全部损失。

03 幕后之人

“这次假冒数字货币交易所的幕后黑手和当年假冒外汇平台的创建者是一伙的。”受害者陈良才说。

外汇一直是众多投资者热衷的投资产品，同时，外汇市场也是黑平台的重灾区。

网上搜索“假外汇平台诈骗”可知，近年来，全国多地都发生过类似案件，最大的一起涉案金额高达1.2亿元。

此次，诈骗分子将数字货币的概念引入到假的外汇平台，一个假的数字货币交易所就此诞生。

“这些黑平台使用的兑换系统叫4。”陈亮告诉《易本区块链》。

该系统在行业内俗称“MT4”，曾风靡期货、外汇、贵金属交易等行业。

“MT4是俄罗斯人开发的交易所系统，一套要20万元人民币，后台数据完全可以自己掌控。”一位业内人士向区块链书籍表示，“如果使用盗版MT4，成本更低，只需要几万美元。”

这意味着，骗子只需不到10万元的启动资金，就可以建立一个虚假的数字货币交易平台，并从中牟利。

在模式上，骗子们也抄袭了假外汇平台的模式，打着“收益高、保盈不亏”的口号，步步诱骗投资者。

具体来说，就是前期让投资者获利，尝到甜头，然后利用老师恶意喊单，操纵后台价格，让投资者不断亏损，直至耗尽所有本金。

最终投资者的资金全部落入了黑平台的口袋。

值得一提的是，这些投资者投入的资金自始至终从未真正流入数字货币市场。

“投资者使用的交易平台，本质上就是‘内盘’、‘假市场’。”陈良才告诉《易本区块链》。

也就是说，交易软件里的加密货币市场和价格走势可以由交易者设定，只要投资者下单，交易者就会做相反的操作。

“当投资者高买时，币价下跌，导致投资者亏损”，陈良才透露。

即使发生意外，投资者在平台上获利，黑平台也会冻结投资者的账户，不让其正常卖出，这时候操盘手就会逆市做多，让投资者亏损。

有些黑平台还会在交易平台设立虚拟账户，向账户注入大量虚拟资金，操控交易动向，甚至直接在后台篡改数据，清空投资者账户。

投资者根本不可能希望超越该平台。

今年年初，此类黑平台层出不穷，恒展国际、金平国际、嘉华国际等平台相继出现、收割、跑路。

相比庞氏骗局，黑平台的闭网周期较短，一旦抓到大鱼，平台往往跑路，更换名称后继续诈骗。

传销币、庞氏骗局、黑平台……加密货币世界的骗局层出不穷。

越来越多的骗子和投机者进入加密货币世界，使其成为一个混乱的世界。

整个行业亟待净化。

注：本文采访对象均为化名。

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