杜闯/深圳商报记者 詹玉野

谨防陷阱漫画：王建明

近日，淮安市3人因诈骗110万币被抓获，涉案金额达700万元；苏州警方打掉一个以虚拟货币投资为名实施网络诈骗的犯罪团伙，涉案金额达10余万元。亿元；孝感警方捣毁一虚拟货币投资“杀猪”诈骗窝点，这起跨国案件涉案资金高达1.2亿元……虚拟货币诈骗案件频发，各地公安机关严打假案采取行动，开展大量关于警惕虚拟货币诈骗的宣传。

虚拟货币“杀猪”现象频现

加密货币近几年来成为热词。记者了解到，加密货币圈内有一条鄙视链：2017年之前，“币圈”专指“比特币圈”，后来这个词被“山寨币圈、炒币圈，比特币圈的人不得不改名为加密货币圈，挽回自豪感。至于山寨币，圈内人士表示，主要是指国内 Coin、 Coin、Zeta Coin、Red Coin、 Gold Bar 等山寨币；也有人说，比特币以外的“后来者”，包括狗狗币等加密货币，都算是山寨币。当比特币暴跌时，山寨币往往也会下跌更为严重的是，业内人士表示“山寨币本身的抗跌性能较差”。

目前，比特币、以太坊等主流加密货币基本都在币安、OKEX、火币等几大数字货币交易平台上交易。从警方查处的案件来看，国内虚拟货币“杀猪”主要可以分为以下几种类型：分为诈骗和“传销+诈骗”两种模式。

加密货币骗局“杀猪计”主要是诈骗团伙将受害者拉入一个群，引入假导师，诱骗其在实体平台上购买主流或山寨虚拟货币，然后要求受害者将虚拟货币存入伪装的诈骗软件中或将诈骗分子利用“电子钱包”等名义，或冒充“专家”代为操作交易，其实目的都是为了盗取受害者的虚拟货币。

“传销+诈骗”就是开发“云挖矿”平台，或者伪造交易截图，让受害者招揽人员加入，“老少皆宜”，并给予不同比例的佣金，这些佣金只能用来兑换“山寨币”被诈骗集团捏造，最后往往以清算或者其他理由冻结资金。

一位加密货币行业人士告诉记者，一些炒作山寨币的散户投资者被骗了。“去年比特币致富神话广为流传，很多投资经验不多的人以为任何加密货币都和比特币一样。”不管他们是否听说过加密货币，他们都盲目地开设账户并投入资金。事实上，其中一些人可能只是开设网站假装挖矿的公司，这本质上是一种传销和欺诈行为。

一些业内人士表示，他们根本不建议任何人投机加密货币：“有些人根本不了解区块链，但他们只是跟随比特币和其他加密货币的潮流。有些人甚至不知道交易平台在哪里并委托他人交易，这是非常有风险的，我建议大家只投资自己懂的领域，不要做‘韭菜’。”

加密货币泡沫已经破灭

为什么会出现这么多假币“杀猪”骗局？这跟今年币圈风向标比特币的暴涨有关。今年年初，比特币坚定支持者马斯克发声纷纷站出来支持比特币和狗狗币，并称可以用比特币购买特斯拉，带动以比特币为首的加密货币普遍上涨。然而，币圈赚钱的神话，或许终究会破灭。

短短一周多时间，加密货币圈遭遇重大打击：先是“代言人”马斯克暗示特斯拉或将抛售比特币，随后中国三大金融业协会联合发声抵制虚拟货币投机，加密货币平台宣布暂停提现和交易的监管，以及中国国务院金融稳定发展委员会（即金融委）定调严厉打击比特币挖矿和交易，加密货币圈内恐慌情绪空前高涨，一度有50万人被关停。三小时爆仓超400亿元，被投资者称为“史诗级屠杀”。

有币圈人士向记者表示，本轮币市暴跌的根本原因是市场杠杆率过高，以及币圈过去一段时间获利盘累积过多，这份监管文件正是币圈的“救世主”。目前看来，加密货币圈还有很多人还没有醒悟，在经历了这一轮血洗之后，社交平台、微信群里仍然有很多投资者在呼吁“做好情绪管理”。 ”并借此给人们洗脑说“财富不会消失，只会转移”，说“比特币的绝对支撑位是3万美元，大家赶紧抄底等待反弹”。甚至有人做出了“史诗级的反弹图”，不少人预期比特币会涨到5万甚至7万美元。

值得注意的是，国务院金融委在研究部署下一阶段金融领域重点工作中提到“坚决防控金融风险”，要加强对平台金融活动的监管严厉打击非法经营企业，严厉打击比特币挖矿和交易，坚决防止个体风险向社会领域蔓延，这是比特币首次被金融委点名。

中国银联金融首席研究员、复旦大学金融研究院兼职研究员董希淼认为，将虚拟货币市场监管层级提升至国务院，预示着将出台进一步措施加大监管力度。严厉打击比特币等虚拟货币非法交易。

一些加密货币行业人士担心比特币将遭“寒冬”：“最近，加密货币行业人士受到马斯克、三部委、金融委等重拳打击，对加密货币投机的打击已经达到了最高级别。” “中国的比特币交易出口已经被堵住了，接下来可能就只有‘出海’了。”

点评：谭禄刚