一款赌博软件引发了一起涉案金额高达7亿元的重大“洗钱”案件。主犯是一名经济法研究生……近日，这起大型第四方支付犯罪案件宣判，12名被告人被判刑。最高罚款2000万元。

线索

源于一起赌博案件

2019年5月以来，龙泉市有人通过微信朋友圈宣传一款名为“大满贯”的软件，其中包含斗地主、撞牛牛、金花等游戏。您可以通过下载并注册软件来充值和赌博。盈利后可以提款。有人因这款软件损失了数十万元，但推广该软件的翁某某、郑某某等人却获得了可观的佣金。调查发现，赌客在“大满贯”软件上充值的资金最终进入了天津、杭州、沉阳等地多家公司的公众账户。至此，境外博彩平台通过境内“第四方支付平台”“洗钱”的犯罪网络逐渐浮出水面……

本案主犯刘某某是名校经济法专业的研究生，但他却将自己的聪明才智用于不正当手段。他识别网络赌博、电信诈骗等违法活动人员对赃款进行“洗钱”的需求，雇人建立“华融”支付结算系统，并利用他人名义注册设立多个空壳公司以获得公共银行账户。 ，收取并支付客户资金。

刘某还联系了湖南某电商公司老板易某，同意将华融的系统与电商公司对接，易某公司将负责从通信公司购买手机和充值卡密码，充当“洗钱者”。 ”以掩盖非法交易。白色”通道。

随后，刘某在网上发布广告，寻找需要第四方支付平台的客户。渐渐地，大满贯、钓鱼王、Big Bang大奖等网络赌博平台成为了他的“客户”。

赌徒在大满贯等网络赌博平台充值、完成支付后，资金并没有直接流向控制该平台的海外团伙，而是通过刘某某开发的“华融”系统流向。易某所在的电商公司购买了手机号码和充值卡密码，完成了“洗钱”的第一步。然后将卡密出售给重庆、厦门等地的公司（另案处理），完成“洗钱”的第二步。易某公司扣除利润后，将款项转回刘某控制的公司，资金由刘某团伙支付。它们被支付给海外赌博团伙，并可以提取给赌博参与者。刘某某团伙通过收取手续费赚钱。充值时向赌博平台收取金额的2.9%至4.2%的手续费，代付时向赌博平台收取金额的0.65%的手续费。截至案发，该团伙已完成非法资金支付结算业务金额7亿余元。

深挖

层层“洗钱”逃避监管

2019年8月，以山西刘某为首的一个非法支付结算团伙和以湖南易某为首的一个集资团伙被抓获归案。

日前，龙泉市人民检察院以非法经营罪、协助信息网络犯罪活动罪对刘某某等12名被告人启动一审审理。经过教育改造，12名被告人均自愿认罪认罚。法院经审理，采纳了检察院的量刑建议，以非法经营罪判处刘某某等10人有期徒刑七年至两年，缓刑两年零六个月。并处2000万元以上5万元以下的罚款。易某等二人因协助信息网络犯罪活动被判处有期徒刑二年零九个月，并处罚金65万元；因协助信息网络犯罪活动，被判处有期徒刑二年零七个月，并处罚金5万元。

检察官提醒：为赌博平台提供非法支付结算或者诈骗犯罪属于犯罪行为。根据刑法第225条规定，非法从事资金支付结算业务，扰乱市场秩序，情节严重的，处五年以下有期徒刑或者拘役；并处或者单处违法所得一倍以上五倍以下罚款；情节特别严重的，处五年以上有期徒刑，并处违法所得一倍以上五倍以下罚金，或者没收财产。