7月18日

湖北省荆门市沙洋县公安局

发布消息

该案涉案金额4000亿元

跨境网络赌博案主犯

邱某某等人

已依法移送审判

专案组从境外遣返了邱某某等3名犯罪嫌疑人。

移动赌博警报

酿成大案

“警官，我报案了，请救救我，我用手机赌博，输得家破人亡！”

2021年7月28日，熊某向沙洋县公安局稷山派出所报案。

熊先生闲暇时喜欢玩手机。当年6月，他看到同事用手机玩桌游、纸牌游戏，充值100元就能赢几千元。熊某立即下载了一款名为“XXX棋牌游戏”的软件，很快就赢了一笔钱。玩了一段时间，他的赌注越来越大，但赢的概率却越来越小。最终，熊某损失了10万多元。

随着案件侦查的深入，沙洋县公安局民警意识到，这绝不是一起简单的利用手机APP进行网络赌博的案件。

“初步调查显示，这起网络赌博案件涉案金额达4000亿元，涉案人员超过5万，服务器设立在境外，洗钱手段采用最难找到的虚拟货币。”案件可能在海外……”

荆门市副市长、市公安局局长陈石听取沙洋县公安局的案情汇报后，立即命令调集警力和沙洋县公安局侦查组前往组建“728”专案组。

调查难度大

催生“新战术”

新型网络犯罪的特殊性使得传统侦查技术和策略“失效”。

“这不容易，非常难！” “728”专案组组长马军表示，自己压力很大。

面对这个错综复杂、迷宫般的犯罪网络，办案人员举步维艰。

——网络赌博打着棋牌游戏幌子，服务器设在海外以避免打击；赌博案件涉及数万人，调查取证困难重重！

——犯罪团伙骨干在海外指挥，国内发展了上百名线下特工，瞄准抓捕难度大！

——网络游戏豆充值、传统银行卡批量转账、第四方支付平台结算、虚拟货币洗钱、涉赌资金伪装反复流转，关联溯源困难！

“我们知道，我们已经接近关键核心，即将找到犯罪团伙的主要骨干，但我们仍然感觉我们之间隔着一层面纱，无法摆脱它。”专案组民警夜以继日地追踪人员、信息和资金的流动。一到关键环节就“卡住”了。

“世间一切喧嚣皆为利，世间一切喧嚣皆为利”。沙洋县副县长、县公安局局长郑代平的这些提醒，让专案组民警眼前一亮。

在本案中，犯罪团伙的组织框架和资金转移的流通网络都像人体血管一样紧密相连，但又必须在“毛细血管”和“主干”之间有交叉，最终流向资金池。在这个“心”里。

“资金是本案的‘血液’，只要盯住‘血液’，跑动追查，一定能找到案件的关键！”调查组骨干严银涛的话，让人分析了几个月的海量数据。但收效甚微，同志们恍然大悟。

海量数据碰撞

封锁犯罪之路

确定“资金渗透法”侦查思路后，案件侦破高效、准确、气势磅礴。

案情分析白板上，一一贴出嫌疑人的组织架构图并关联起来。

与赌博相关的资金流程图在计算机数据库中交叉和汇总。

嫌疑团伙的骨干一一定位并形象化在侦查员的大脑中……

专案组民警通过梳理海量交易数据，最终成功锁定资金链及相关嫌疑人。多个隐藏在全国各地的赌博代理、充值代理、中介代理团伙逐渐浮出水面。

专案组民警在四川省开展抓捕行动。

2021年12月至2022年4月，专案组民警奔赴福建、四川、广西、河南等地开展抓捕行动，先后打掉相关团伙14个，抓获犯罪嫌疑人130余名，缴获电脑、手机300余台。涉案手机。涉案手机卡、银行卡200张，点钞机、POS机18台。

“728”专案组捣毁该特工团伙，缴获电脑、手机等作案工具。

警方在审讯中发现，赌博参与者的所有交易都是通过一种虚拟货币进行结算的。专案组顺藤摸瓜，成功锁定多个涉案虚拟货币账户。专案组联系虚拟货币发行方，冻结涉案相关虚拟货币账户，防止账户内价值1.6亿美元（约合人民币10亿元）的涉案虚拟货币流入犯罪团伙手中。

2022年10月，沙洋县人民法院依法作出判决，没收部分被冻结的虚拟货币。

在公安部的支持和协调下，“728”工程启动了跨国司法合作。湖北省公安厅带领专案组5名成员出国追捕。

“这是一场硬仗，我们克服了重重困难，成功应对了各种前所未有的挑战。”专案组民警表示，他们严格按照境外相关法律法规开展工作，积极与境外执法机构沟通配合。

2022年12月，三名藏匿在国外的主要犯罪嫌疑人被抓获，后被驱逐回国。

2023年6月，主犯邱某某等人被沙洋县人民检察院依法移送沙洋县人民法院，案件进入法院审理阶段。

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