来源 |检察日报、静安检察院

作者 |阮婷

姚文/漫画

“我的同胞说他去海外从事赌博，每月工资至少有7000到8000元。但当我去了海外时，我才发现这家公司的赌博平台是专门用来诈骗的。”

“该公司可以控制网络赌博和投资平台，客户基本上都是赔钱的。”

“公司不让我们用真名，所以我们都用昵称互相称呼。”

…………

此前，上海市静安区检察院在办理李某、尹某等人涉嫌诈骗系列案件时，曾有数名前往境外诈骗窝点参与诈骗后回国的人员（以下简称“海归人员”）来到案件现场并作出上述陈述。忏悔。

老人投资虚拟货币，数千万存款被浪费

2022年12月上旬，家住上海的王先生在微信上收到了一位陌生人的好友请求。加了他之后，就被拉进了一个股票交易群。群里有“资深导师”，教会员如何通过炒股致富。

心存疑虑的王大爷就遵循了“前辈导师”的投资方法。没想到，他小赚了几笔，但随后就开始亏损。这时，“资深导师”告诉王先生，目前股市行情不好，投资虚拟货币的回报率更高。王大爷信了，立即被拉进另一个投资群，并根据客服提供的二维码登录虚拟货币投资平台购买产品。一开始，王先生充值换了40美元进行投资，对方通过支付宝给他转了800多元。看到利润，王先生逐渐加大了投入。截至2023年1月，王先生已在平台累计充值超过2700万元，所购买的虚拟货币产品全部中奖。后台账户里的本金加上收入显示已经达到了2亿多元。

然而，当王先生想要将账户中的收入提取出来时，却发现根本不可能。联系客服后，对方以缴纳个人所得税、系统维护等理由延迟出金。僵持过程中，王先生意识到自己可能受骗，遂向上海市公安局静安分局（以下简称“静安分局”）报案。

静安分局立即展开调查，通过资金追查、轨迹调查等方式，很快查明了一个以李某为首的跨境电信网络诈骗团伙（另案处理）。 2023年2月至同年4月，警方在全国各地逮捕了59名海归人员。

跨境“公司运作”诈骗团伙浮出水面

为迅速厘清该团伙的组织架构，查明犯罪手段，静安区检察院依法介入此案，并根据工作内容、出境时间、主客观证据标准等，层次、分工、方法明确。一个隐藏的跨境“公司运作”诈骗团伙浮出水面……

经查，该团伙以李某为首，组织雇佣大量境内人员到境外设立诈骗窝点。以“XX公司”名义设立“XX国际”、“XX城”等多个相关“赌博”网站。或者虚拟货币投资平台打着“导师指导”、“保盈不亏”的旗号，进行电信网络诈骗。

组织架构严密，“公司”分为多个层级。除了顶层“老板”外，还有“主管”、“大组长”、“小组长”等多个管理层级。分工明确，先以“网络赌博”等名义，以“金融投资”等名义，将潜在群体引诱入群，然后通过在群内安插“团体受托人”来负责”他们编造“保证利润”、“利润丰厚”等虚假事实，诱使目标下载或登录诈骗团伙设立的各类APP，最终直接利用后台控制盈亏、限制提款等方式盗取资金。

截至事发，除王先生外，还有30余名受害人被骗。 2023年5月至2023年11月期间，涉及该组织的案件陆续移送静安区检察院审查起诉。

先抓首领，后抓同伙

经查，该团伙已形成“平台建设、推广及流量、支付结算”的黑灰色产业链，反侦查意识强烈。他们在国外用昵称交流，回国后就分散了。办案人员意识到，为了确保不遗漏，需要彻查上下游相关犯罪。

为此，主管检察官通过各成员的具体分工以及前期已侦查人员的情况，迅速查明了犯罪团伙中从事人事管理、后台控制等工作的核心人员。阶段。在证据可靠、充分的基础上，犯罪嫌疑人以诈骗罪提前批准逮捕，并移交公安机关依法跨境追逃。目前，该诈骗团伙头目已被抓获。

同时，检方发现，虽然犯罪团伙将大部分违法所得以现金形式分配，但仍有部分人用手机兑换人民币。他们以此为突破口，进行了详细排查，看看是否存在其他从事推广、客服、引流等海外诈骗窝点。对为“洗钱”资金提供渠道的，要及时查处，对与境外诈骗分子有犯罪联系、提供稳定技术支持的前端黑产业人员，依法认定为诈骗犯罪共犯。受到严厉的惩罚。截至目前，静安区检察院已制作并出具起诉文书30余份，其中10余名在逃人员已到案。

打破涉案人员豁免的幻想

“一些回国人员提出不知情、不参与等诸多借口，想撇清与诈骗窝点的关系。我们坚持以证据为核心的刑事起诉制度，让客观证据‘说话’， ”负责的检察官说。

“不知道”、“没见过”、“不知道”……李某到案后，仍然觉得自己可以“逃走”。在接受审讯时，他总是说些别的事情，甚至编造一些事情。工作经验，努力让自己远离犯罪窝点。检察官从客观证据入手，结合相关电子数据、书证等，很快认定了李某的犯罪行为，并将其逮捕。随着侦查的深入，越来越多的同案被告指控李某参与境外犯罪。结合银行流水单等证据，可以确认其参与犯罪已近半年。面对上述证据，李某最终承认，自己出国不久就知道“公司存在诈骗行为”，但仍留在公司侥幸工作。

犯罪嫌疑人赵某在落网前已有出国从事跨境电子诈骗的“履历”。回国不到一年，她就出国到另一家公司担任客服人员。当被问及为什么再次冒险时，赵说：“我想赚钱，这样做没有技术含量......在国外，结算是用外币进行的，我认为我不会被抓了……”

事实上，赵女士的言论显然无法帮助她逃脱法律的制裁。案发后，静安区检察院及时会同公安机关研究，确定追回赃物、挽回损失的思路，加大对涉案资金的深入分析，继续“打财断流”。血”。最终，相关涉案人员在境外的违法所得也将被依法追回——“赚钱”、“不被抓”成了梦想。

2023年6月至2023年12月，静安区检察院以诈骗罪、协助信息网络犯罪活动、包庇、隐匿犯罪所得等罪名，先后对80余名被告人提起公诉。2023年7月至今年4月，法院先后作出一审判决。一审判决对上述部分被告人判处三年零六个月至拘役六个月不等的有期徒刑，并处罚金不同数额。其余案件正在进一步审理中。中间。