证券代码： 证券简称：兆驰股份 公告编号：2024-053
深圳市兆驰股份有限公司关于董事辞职、补选董事、聘任高级管理人员等相关事项的公告
公司及董事会全体成员保证所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市兆驰股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年12月6日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》 《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》 公司”。现将公司部分董事辞职、更换董事、聘任高级管理人员等相关情况公告如下：
1、关于非独立董事辞职的情况
公司董事会于近日收到非独立董事孙惠荣先生的书面辞职报告。孙惠荣先生因工作调整申请辞去公司董事职务，并辞去审计委员会、战略发展委员会委员职务。辞职后，孙惠荣先生将不再担任公司任何职务。
根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的相关规定，孙慧荣先生的辞职不会导致公司董事会成员数量发生变化。公司董事会人数低于法定最低人数。 ，不会影响公司董事会的正常运作，其辞职申请自辞职报告送达公司董事会之日起生效。截至本公告披露日，孙惠荣先生未持有公司股份。
公司及董事会对孙惠荣先生在担任董事期间为公司发展做出的贡献表示诚挚的谢意！
2、关于补选非独立董事候选人
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司
本章程相关条款由控股股东、实际控制人深圳市资本运营集团有限公司（以下简称“资本集团”）及股东东方明珠新媒体股份有限公司（以下简称“资本集团”）推荐。更名为“东方明珠”）并经董事会提名 委员会资格审查通过，董事会同意提名严东先生（简历见附件）、陆宝峰先生（简历见附件） ）作为非独立董事候选人公司第六届董事会。其任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会董事会之日止。于期限届满之日结束。该议案尚需提交公司股东大会审议。公司董事会声明：本次非独立董事补选完成后，董事会中兼任公司高级管理人员的人数不超过董事会总人数的二分之一。公司董事。公司凭借在智能制造领域近二十年的深厚积累，成功布局智能显示和智能家居联网两大业务，并向LED全产业链拓展。成功实现多次产业转型升级，成为行业领先企业。新兴高新技术制造企业。目前，公司产品涵盖商用显示、Mini/显示终端、LED芯片、封装、直显/背光/照明应用以及光通信器件和模块。垂直一体化布局和深度协作，能够帮助公司有效抓住Mini/时代的发展机遇，提高盈利能力和综合竞争力，从而为公司持续增长和高质量发展创造良好条件。有鉴于此，为支持公司可持续发展，东方明珠同意在本届董事会任期届满前不以任何方式减持公司股份。
3、关于董事会专门委员会成员调整的情况
调整前、调整后审计委员会 付冠强（召集人）、孙惠荣、张增荣 付冠强（召集人）、徐拉平、张增荣 战略发展委员会 顾伟（召集人） 徐拉平、孙惠荣、顾伟（召集人） ）、徐拉平、欧军、开
鉴于公司董事会成员发生变动，为保证公司董事会专门委员会的正常运作，董事会同意补选非独立董事徐拉平先生因孙惠荣先生辞职，担任公司第六届董事会审计委员会委员，同意补选非独立董事欧军 孙惠荣先生担任战略发展委员委员会第六届董事会董事因孙惠荣先生辞职而出现空缺。任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满时止。本次调整前后董事会专门委员会成员如下：
4、关于聘任高级管理人员的情况
根据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》等规范性文件和《公司章程》经公司总经理欧军先生提名，经董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任严东先生（简历见附件）为副总经理。公司经理，与任期自董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满为止。直到那一天。
5、备查文件
1、《第六届董事会第十七次会议决议》；
2、《第六届董事会提名委员会第二次会议决议》；
3、《辞职报告》（孙惠荣先生）；
4、深圳证券交易所要求的其他文件。
特此公告。
深圳市兆驰股份有限公司董事会
2024 年 12 月 10 日
成员 张增荣、范明春 曾荣、范明春
附录：
1、严东先生简历：
严东先生，中国国籍，1985年12月出生，中共党员。毕业于北京大学工商管理专业，在职研究生学历，工商管理硕士学位。曾任立信会计师事务所项目经理、中建国际投资（中国）有限公司财务资金部总经理助理、华为技术有限公司高级财务经理。2017年4月，加入深圳市资本运营集团有限公司（原深圳市源智投资有限公司），历任风险控制部经理、投资发展部高级经理、副总监、总监、总监。资本集团。 2024年11月起到公司上班。
截至本公告日，严东先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。交易所给予纪律处分；司法机关尚未对涉嫌犯罪或涉嫌违法违规行为立案侦查。已被证监会立案调查，但尚未得出明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息披露平台公示或列入人民法院失信被执行人名单；没有《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》第1号
第3.2.2条第一项规定的情形；其资格及聘任程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他有关规定的要求。
2、卢宝峰先生简历
卢宝峰先生，中国国籍，1972年4月出生，中共党员，本科学历，EMBA硕士，教授级高级工程师。历任上海有线电视台网络部工程师，上海SMG互动电视有限公司技术部部长、副总经理，上海SMG科技（集团）有限公司总经理.、百视通新媒体股份有限公司副总裁、上海东方明珠新媒体股份有限公司副总裁兼移动传输事业群总裁。现任东方明珠新媒体股份有限公司高级副总裁、总工程师。
截至本公告日，陆宝峰先生未持有公司股份，与持有公司5%以上股份的股东、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚。交易所纪律处分；司法机关尚未立案侦查涉嫌犯罪或涉嫌违法的案件。
违规行为已被中国证监会立案调查，但尚未得出明确结论；未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或列入人民法院失信被执行人名单；没有《深圳证券交易所上市公司自律指引第1号——主板上市公司规范运作》第1号
第3.2.2条规定的情形；其资格及聘任程序符合有关法律、法规、部门规章、规范性文件及证券交易所其他有关规定的要求。