近日，中国执法信息公开网信息显示，持牌支付机构广东新汇电子商务有限公司（简称“新汇支付”）被列为失信被执行人。

被执行人失信的具体情况是鑫汇支付有履行能力但拒绝履行生效法律文件确定的义务。 案号为（2022）粤0106，涉案金额184.86万元。 发布日期为2023年4月25日，执行法院为广州市天河区人民法院。

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值得注意的是，新汇支付近年来负面新闻不断。

4项违规被罚款685万元

2022年4月，中国人民银行广州分行公布行政处罚，显示广东新汇因未能保持交易信息的可追溯性和整个支付过程的一致性，情节严重； 超出批准的业务种类经营支付业务； 超出批准的经营范围的； 获准在业务地域范围内经营支付业务； 将特约商户资质审核移交给外包服务机构等违法行为严重的，被警告并没收违法所得67.7万元，罚款618万元。 罚款总额为685.83万元。

时任广东新汇董事赵玉华、时任新汇支付董事、总经理王春江各被罚款100万元。

去年卷入巨额跑分案

2022年8月11日，山东电视台近日披露一则消息，济宁警方破获新会特大犯罪团伙案件。 鑫汇支付出现在涉案案件中。

据报道，2021年3月，山东省济宁市巍山县公安局接到报案后调查发现，该地区居民孙某军等人在该地区存在异常资金交易行为。银行账户。 疑似银行账户“小额检测、大额检测、大额检测”。 “进出、快进、快出、全天候作业”等异常特征，与网络犯罪洗钱、转移资金的特征相吻合。

济宁警方在分析大量信息线索后，迅速锁定了一个名为“小强支付”的洗钱平台。 济宁警方进一步调查发现，“小强支付”平台只是洗钱的资金转移渠道。 真正的资金存储、转移支付等功能来自于广东新会。

掌握事实证据链后，“小强支付”境内主要成员落网，广东新汇员工涉案线索也被警方确定。

审计显示，2020年1月至2021年12月，广东新汇涉及代理支付业务的充值及代理支付总流入金额95.64亿元，代理支付笔数263.17万笔。

许可证将在不到 3 个月内到期

鑫汇支付成立于2012年3月，注册资本3000万。 2013年获得中国人民银行颁发的《支付业务许可证》，获准在广东省开展银行卡收单业务。 2018年7月，支付牌照换发顺利完成，福建省新增银行卡收单业务覆盖范围。

需要注意的是，还有不到三个月的时间，今年7月5日，鑫汇支付将迎来第二次支付牌照换证。