“网上可以赚钱，工作简单，回报丰富，上手很快……”这听起来确实是一条不错的发财之路。那么什么是在线声誉建设？通过网上兼职建立声誉真的能赚钱吗？不！不！不！这是一个打着“网络兼职”幌子的等级森严的网络诈骗团伙。

这家总部位于深圳的网络诈骗公司，2014年7月14日至8月27日在支付宝平台上的营业额超过2700万元，全国8000余名受害人被骗，其中已核实金额6000余元。已查处刑事案件260余起，查明涉案金额400万元以上。

受害人因网上兼职被骗

购买电话卡时被骗

2014年7月31日，深圳市龙岗区宝岗派出所接到受害人李先生的报案。 7月19日，他在坂田街一家网吧上网时，发现某网站上有一个兼职页面，十分诱人：

网上兼职260/天！

注：我们绝不会向其他会员收取任何押金或任何费用加入该项目！

工作职责：

1.适用于上班族、在校学生、家庭主妇。

2、男女不限。适合上班族和下岗再就业人员。

3、有责任心，工作积极主动，会操作电脑，能长期工作。

上班族、家庭主妇可以增加收入；未毕业的同学可以先就业，先人一步！

……

李先生根据招聘广告中提供的QQ号码联系到了对方。对方客服人员很热情，一一喊“ki”。她告诉李先生，他的工作内容是去淘宝网站帮助商家提高信誉，然后购买后退货。然后商家将钱全额返还，每笔交易都会赚取一定的佣金。刷信用，又称信用刷、信用刷或信用炒作，是指在淘宝、拍拍等购物网站上以提高买卖双方信誉为目的，或双方在未实际完成交易的情况下给予满意好评的评价。行为。

在网上购物时，很多买家喜欢从信用高的商家那里购买，认为这样就有保障。这就导致新卖家人气不高，于是他们依靠信用炒作来提高信用，从而增加销量。有了刷名声的需要，网上刷名声的兼职似乎就应运而生了。客服人员给李先生安排的兼职是花108元购买一张价值100元的手机充值卡。退卡后，他会得到5元的佣金。

“如果买卡后不退钱怎么办？”李先生还是有些担心。客服人员的回答打消了他的疑虑，对方立即发来了一些截图，这些都是其他兼职者交易、退回欠款、支付佣金的证据。客服人员表示，李先生购买了一张手机充值卡，即使无法退货，也不影响再次销售。为了进一步帮助李先生尽快下定决心，客服人员随后发来了工作流程和职位申请表。李先生回忆说，当时他感觉很拘谨。

李先生填完申请表后，几分钟后就被告知申请已获批准，他已成功申请兼职，可以开始工作了。

在第一笔交易中，李先生非常谨慎，只花了108元购买了一张手机充值卡。很快，对方将本金和佣金退还给了他。李先生突然对这份网上兼职有了信心。就这样，在没有任何联系方式、没有任何合同的情况下，李先生一口气拿走了一张价值3500多元的电话卡。因为根据申请表中的任务选择，拍摄到的宝藏越多，佣金就越高。金额超过3000元，佣金为10%。然而，将截图发送给对方后，客服人员却表示系统出现了问题。李先生交易不成功，需要重新拍摄产品照片并支付3500元。一名自称是经理的人也给李先生打电话说明情况，李先生也照做了。但之后客服说当天会计已经下班了，需要第二天才能退回货款和佣金。

第二天上线时，李先生傻眼了。他的QQ通讯录里，直接被一直对他说“亲亲”的客服直接拉黑了。随后他认定自己被骗了，并报了警。

诈骗团伙联手精心编织兼职陷阱

接到报警后，深圳市公安局龙岗分局宝岗派出所立即会同龙岗分局刑警大队、网警大队成立专案组。根据受害人提供的线索，专案组于2014年8月2日锁定了部分犯罪嫌疑人，并确定案发城市为广东省中山市。经初步分析，该案系某专门从事网络诈骗的诈骗团伙利用淘宝网建立声誉而实施的。技术专业且组织严密。专案组决定立即赶赴中山抓捕。

经过多日排查、排蹲，终于在2014年8月7日凌晨确定了犯罪嫌疑人的住址，抓捕时机已经成熟。抓捕组在中山市两个社区的商品房抓获5名犯罪嫌疑人，查获涉案电脑。 7台，手机8部，银行卡18张，上网卡18张，手机卡16张。

经审讯，目前该团伙共有7人，该诈骗团伙成员均来自同一个地方——福建安溪。该团伙主要在多个网络平台发布“高薪聘请兼职”等诈骗帖子，并留下联系QQ。一旦受害人联系他们兼职，该团伙就诈骗受害人购买其提供的手机充值卡，每张卡面值为100元。售价为每件108元，每件会给受害人5元返利。第一次将本金和返利退还给受害人，然后欺骗受害人的信任，要求受害人购买大量的充值卡。诈骗成功后，会继续诱骗受害人买卡，或者直接拉黑受害人。

团伙成员分工明确。有的负责在各个​​网络平台上发帖，有的则担任客服人员。该团伙的头目是关键人物，扮演“经理”的角色，负责在受害人犹豫时打电话安抚。值得一提的是，在实施诈骗之前，客服人员会向受害人发送一份工作申请表，并要求受害人填写。其中一项是粘贴支付宝或财付通的余额。根据受害人的支付宝或财付通余额，犯罪嫌疑人对自己购买的卡的金额有一定的判断。不同的平衡会有不同的修辞。申请表上用大红字标注：“本项目完全免费，无需押金，一切收费均为诈骗！”

诈骗成功后，诈骗团伙通过一位名叫王敏（化名）的女子将盗来的电话卡出售，然后将诈骗所得的15%以现金的形式分给每个销售人员。王敏随后集中精力以97.5元/件的价格出售赃物。专案组在查获的电脑中发现大量被骗受害人的聊天记录。据初步统计，数百人被骗，涉案金额超过100万元。王敏是一名失业在家的孕妇。她通过倒卖手机充值卡、游戏上网卡等赚取差价，每月收入可达近20万元！

幕后平台后台操控

建立三级欺诈结构

有一个问题让受害者很困惑。购买手机充值卡后，账号和密码会发送到他们的手机上。刚买电话卡的时候，查看余额是正常的。我想，即使对方不退卡，也不支付佣金，损失也不会很大。但奇怪的是，一段时间后，手机充值卡的余额又归零了！

在持续侦查中，专案组发现，除该诈骗团伙外，还有其他诈骗团伙也利用上述手段骗取他人钱财。各诈骗团伙利用获得信用打工的“胆量”，诈骗受害人在深圳市坤友网络技术有限公司销售页面购买充值卡，充值卡页面已多次更换，但该网页版权归深圳市坤友网络科技有限公司所有，网站上一张价值100元的手机充值卡售价为108元。原来，诈骗团伙成员从受害人处获取订单号、验证码、购卡人姓名后，可以通过网页后台查询获取所购买的充值卡卡号和密码，然后将骗取的充值卡出售。受骗后，受害人通过支付宝在网站上购买充值卡，并将款项转入深圳市坤友网络技术有限公司厦门分公司的支付宝账户。

深圳市坤友网络技术有限公司究竟是不知情的无辜者，还是多个诈骗团伙的运作？

专案组民警于2014年8月26日前往深圳市坤友网络技术有限公司厦门分公司，调查发现其扮演了一个多重诈骗团伙的角色。该公司法定代表人徐某及涉嫌诈骗的公司主要员工被传唤继续调查。

原来，这家公司成立于2012年10月10日，主要通过网络销售游戏充值卡、手机充值卡，同时也拥有多家代理商。为了逃避监管，销售充值卡的页面频繁更换，多个版权源自深圳市坤友网络技术有限公司的销售页面被标记为钓鱼网站。不少受害人在被骗后多次向该公司客服部门投诉。该公司在接到客户诈骗投诉后，以公司不存在信用诈骗为由推卸责任，并与多个诈骗团伙“联手”提供诈骗。提供平台。每张手机充值卡售价108元，坤友公司获利3元，代理商赚取佣金5元，一级诈骗团伙获利96元。

仅深圳市宝岗派出所就接到40名受害人的举报，全部是通过QQ在深圳市坤友网络科技有限公司打工网页上骗取积分的。被骗金额共计62万余元。专案组另外两个工作组奔赴上海、成都、济南等地，对14名报案受害人进行取证。 14名受害人被骗共计24万余元。

深圳市坤友网络技术有限公司成立15天后，注册资本由10万元变更为1000万元。 2013年，公司两次更换股东。 2014年7月14日至8月27日，公司营业额为2700万元。

该诈骗团伙成员均为安溪人

专案组发现，从深圳坤友公司下线的几名诈骗团伙成员均来自一个地方——福建安溪。这个安溪诈骗团伙以亲戚、同乡关系为基础，组织庞大、严密。

安溪位于闽南厦门、漳州、泉州金三角西北部，隶属于泉州市。安溪曾是福建省最大的贫困县。这里是中国乌龙茶（名茶）的故乡，也是世界名茶——铁观音的发源地。位居中国重点产茶县之首。但现在让安溪更加出名的是手机诈骗和网络诈骗。据说这里的诈骗手法不断更新，很多骗术都是从台湾引进的。

利用手机短信或计算机网络实施诈骗，在当地已形成巨大的利益共同体。有的是家庭，有的是亲友联盟。他们的行为越来越帮派化，分工明确。帮派成员不对外人开放，只允许同村的人加入。即使是“小工人”，也是彼此熟悉的邻居、亲戚，陌生人很难插手。

他们之间还有一个默契，那就是一旦有人被捕并坚持“零供述”，其他人就会帮助他照顾家乡的家人。在安溪很多山村，从事诈骗活动被称为“做生意”。在一些人看来，诈骗并不是什么可耻的事情，而是一个“技巧”的问题。

骗子的作案手法特点

诈骗者的手段通常是要求受害人预付一定数额的启动资金。

然后购买点卡、充值卡等虚拟物品。

一开始，一些骗子会小额返还部分奖励，诱导受害人重复购买或增加资金。

然后在退款时，骗子就会以“卡账单”为借口，声称唯一的“解脱”办法就是重新购买。

当受害人怀疑或报警时，骗子就消失得无影无踪。

警方提醒：

使用星星和钻石来提高你的声誉，骗钱，骗卡，骗账号。

当面对金钱的诱惑时，你必须三思而后行。

其中，不管是否真的能赚钱，这种为了提高店铺声誉的虚假交易方式本身就是一种欺骗行为，而兼职招聘来提高声誉就是一个骗局。要求通过截图证明交易成功的行为高度涉嫌欺诈。真实卖家可以通过查看交易记录来验证交易是否成功，而无需要求客户发送截图。卡订单、掉单、付费激活订单等大多是欺诈专用术语。当你看到这样的字眼时，基本可以断定对方是骗子。不要只相信那些所谓的网上兼职每天可以赚几百块钱。一定要登录正规的招聘网站寻找兼职工作。您可以使用一些软件系统在招聘网站上进行可信身份验证。